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- 1、央行开出“1号罚单”,这家银行被罚2890万!究竟是因为什么被罚的?_百度…
- 2、财付通客服电话
- 3、美团旗下支付公司钱袋宝被罚款1165万元,原因是什么?起到啥警示作用…
- 4、重磅!POS机构“套码”要凉了,卡友支付惨遭发卡行索赔近千万
央行开出“1号罚单”,这家银行被罚2890万!究竟是因为什么被罚的?_ …
1、中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。
2、因为该行将违反了央行的反洗钱的规定，所以被处罚了。目前，现代国家对洗钱的解释并不完全相同。
3、人民银行公布开年罚单，中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元。
4、实际上，这也不是中信第一次接到超过2000万元的罚单了，在去年，该公司被罚2020万元。被罚原因和这一次不同，大都和房地产有关。在央行明确规定，不允许借贷资金流入房地产的情况下，中信仍然为有需求的客户办理相关业务。
5、这家银行就是中信银行，它因为犯了没有按照央行规定审核客户资质和身份 ；没有备份客户信息和交易明细 ；没有向央行报备可疑交易和大额交易 ；和身份信息不全的客户进行交易 这四宗罪。
6、所以在这样的情况下，中信银行就因违反反洗钱相关规定被罚2890万。而相关负责人也是按照，各自具体的违法情况，分别受到了央行5万元至8万元不等的处罚。
财付通
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旗下支付公司钱袋宝被罚款1165万元,原因是什么?起到啥警示作用…
1、首先，是因为该集团的很多业务获得的收入加起来已经让人无法想象，所以即使被迫缺少一些款项，该公司的实力也并不会下降。
2、今年以来，央行各分支机构对支付行业的处罚力度不减。今年9月， 旗下支付公司钱袋宝因未严格落实客户身份实名制审核要求等17项违法违规事实，被央行营业管理部警告并处罚款1165万元。
3、其 旗下钱袋宝因违反银行卡收单业务管理规定，被予以警告。符合国家相关规定。本次处罚的第三方支付机构也都有违反支付结算规定，被罚一点也不冤。
重磅!POS机构“套码”要凉了,卡友支付惨遭发卡行索赔近千万
月16日，上海金融**公布了2020年十大典型案例。其中，卡友支付因 “套码”交易21亿，被交通银行告上法庭索赔近千万，一时间惊呆了整个支付圈。pos机套码就是原本是A类商户套用其他类型MCC商家，为了节省手续费办理的低费率。
POS机“套码”给持卡人带来的风险主要有以下几点：针对支付行业“套码”危害重重，其实早在去年6月份，央行就起草了《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》。
重磅！POS机构“套码”要凉了，卡友支付惨遭发卡行索赔近千万 POS机套码，这一次真的凉了！ 3月16日，上海金融公布了2020年十大典型案例。其中，卡友支付因 “套码”交易21亿，被交通银行告上法庭索赔近千万，一时间惊呆了整个支付圈。
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pos机套码就是原本是A类商户套用其他类型MCC商家，为了节省手续费办理的低费率。
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